证券代码：300791        证券简称：仙乐健康            公告编码：2025-073 债券代码：123113        债券简称：仙乐转债               仙乐健康科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容竟然、准确、齐备，莫得 过错记录、误导性述说或关键遗漏。   额外辅导： 收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 27.10 元/股，展望后续触发转股价钱向下修 正条件。若触发，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并 实时现实信息表露义务。   一、可转债刊行上市的基本情况   （一）可调治公司债券刊行好像   经中国证券监督经管委员会《对于承诺仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）承诺注册， 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象 刊行可调治公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，召募资金总和为东谈主民 币 102,489.29 万元，扣除联系刊行用度后实质召募资金净额为东谈主民币 101,616.75 万元。本次向不特定对象刊行的可调治公司债券向公司在股权登记日收市后登记 在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部 分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资 者刊行，认购金额不及 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。    （二）可调治公司债券上市情况    经深交所承诺，公司 102,489.29 万元可调治公司债券于 2021 年 5 月 14 日起 在深交所挂牌交游，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。    （三）可调治公司债券转股期限    字据《深圳证券交游所创业板股票上市递次》等联系递次和《仙乐健康科技 股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲解书》（以下简称“召募 讲解书”）的联系递次，本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券发 行终了之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 10 月    （四）可转债转股价钱休养情况 决策时股权登记日的公司总股本为基数，向合座推动每 10 股派 6.00 元东谈主民币现 金（含税），同期以本钱公积金向合座推动每 10 股转增 5.00 股；除权除息日为 由原 85.98 元/股休养为 56.92 元/股。 次会议，审议通过了《对于 2020 年截至性股票激发策画初度授予股份第一个归 属期包摄条件配置的议案》。公司向 43 名激发对象包摄的 169,620 股股票，归 属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价钱为 19.73 元。公司总股本因本次包摄加多 债”转股价钱于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价钱 56.92 元/股休养为 56.88 元/ 股。 派决策时股权登记日的公司总股本为基数，向合座推动每 10 股派 4.00 元东谈主民币 现款（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。字据联系递次，“仙乐转债” 转股价钱于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股休养为 56.48 元/股。 十一次会议，审议通过了《对于 2020 年截至性股票激发策画初度授予股份第二 个包摄期包摄条件配置的议案》、《对于 2020 年截至性股票激发策画预留授予 股份第一个包摄期包摄条件配置的议案》。公司向 37 名激发对象包摄 294,900 股 股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 19.33 元。公司总股本因本次 包摄加多 294,900 股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.16%；同期，向 4 名激发 对象包摄的 31,725 股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 28.42 元。 公司总股本因本次包摄加多 31,725 股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.02%。根 据联系递次，“仙乐转债”转股价钱于 2022 年 10 月 13 日起由原转股价钱 56.48 元/股休养为 56.42 元/股。 股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元东谈主民币现款（含税），除权除息 日为 2023 年 6 月 7 日。字据联系递次，“仙乐转债”转股价钱于 2023 年 6 月 7 日 起由原 56.42 元/股休养为 56.07 元/股。    经公司 2023 年第三次临时推动大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向 2023 年截至性股票激发策画 激发对象初度授予截至性股票的议案》，公司向 67 名激发对象初度授予 1,065,000 股股票，截至性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价钱为 12.71 元。公司 总股本因本次授予加多 1,065,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为 0.59%。       “仙乐转债”转股价钱于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价钱 56.07 字据联系递次， 元/股休养为 55.82 元/股。    经公司 2023 年第三次临时推动大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向激发对象授予 2023 年截至性 股票激发策画预留部分截至性股票的议案》，公司向 22 名激发对象预留授予 股。公司总股本因本次授予加多 244,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为 价钱 55.82 元/股休养为 55.76 元/股。 本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股 本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11.00 元东谈主民币现款（含税），现款分成 计转增 54,156,226 股，不送红股。字据联系递次，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 制性股票回购刊出事宜，本次变更完成后，公司总股本由 235,962,580 股减至 占回购刊出前总股本 235,962,580 股的 0.04%，回购价钱为 9.78 元/股。字据联系 递次，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价钱 42.12 元/股调 整为 42.13 元/股。 不向下修正“仙乐转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不欺骗“仙乐 转债”的转股价钱向下修正的职权，且在将来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 下修正决策。    经公司 2025 年第一次临时推动大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开的 第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于向 2025 年截至性股票激发策画激 励对象初度授予截至性股票的议案》，公司向 72 名激发对象初度授予 1,401,000 股股票，截至性股票上市日为 2025 年 3 月 28 日，授予价钱为 13.27 元/股。公司 总股本因本次授予加多 1,401,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为 0.59%。       “仙乐转债”转股价钱于 2025 年 3 月 28 日起由原转股价钱 42.13 字据联系递次， 元/股休养为 41.96 元/股。 股本 237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的 股本 235,988,517 股为基数，每 10 股派 6.50 元东谈主民币现款（含税），现款分成 计转增 70,796,555 股，不送红股。字据联系递次，“仙乐转债”转股价钱于 2025 年 5 月 27 日起由原转股价钱 41.96 元/股休养为 31.82 元/股。 制性股票回购刊出事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 308,070,672 股减少 为 307,318,960 股，酌量 751,712 股截至性股票回购刊出。本次回购刊出截至性 股票占回购刊出前总股本 308,070,672 股的 0.24%，回购价钱为 7.52 元/股。字据 联系递次，“仙乐转债”转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由原转股价钱 31.82 元/ 股休养为 31.88 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件    字据《召募讲解书》联系条件递次：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调治公司债券存续时期，当公司股票在职意邻接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。    上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的推动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的交游 日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。    （2）修正活动   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股时期等关连信息。从转股价钱 修正日起，运行复原转股请求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股请求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执 行。      三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解   自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，公司股票已有 10 个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，即 27.10 元/股，展望后续触发转股价钱向下修正 条件。   字据《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可调治公司债券》 等联系递次，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前表露修正或者不修 正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照召募讲解书的商定实时现实后续审议 活动和信息表露义务。上市公司未按本款递次现实审议活动及信息表露义务的， 视为本次不修正转股价钱。敬请遍及投资者宝贵投资风险。      四、其他讲解   投资者如需了解“仙乐转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2021 年 4 月 行可调治公司债券召募讲解书》全文。   特此公告。                                 仙乐健康科技股份有限公司                                        董事会                                  二〇二五年七月二十三日